10 Şub 2021
7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 20. vd. maddelerinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili değişiklikler öngörülmüştür. Bu kapsamda aynı finansal gruba bağlı kuruluşlar arasında suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik gerekli […]
27 Ara 2016
Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) şüpheli işlemlerin bildirim yükümlülüğüne dair yakın tarihli mevzuat değişikliğine uygun olarak ikincil mevzuatı değiştirdi. Bildirim yükümlülüğü hem gerçekleştirilen hem de teşebbüs edilen işlemler ile ilgili olarak geniş bir yükümlüler grubuna uygulanacaktır (daha fazla bilgi için tıklayınız). […]
8 Eyl 2016
Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasına ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bu suçlarla etkin mücadele edilmesi kapsamında, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya […]
24 Haz 2016
Başbakanlık tarafından çıkarılan 2016/10 sayılı Genelge (“Genelge”) ile 2016-2019 yıllarına yönelik olarak saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine ilişkin eylem planı (“Eylem Planı”) 30 Nisan 2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Eylem Planı çerçevesinde önlemeye ve yaptırımların […]
17 Mar 2016
Avrupa Birliği’nden Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların Yönetimine İlişkin Genelge (“Genelge”), 8 Aralık 2015 tarihli ve 29556 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın amacına uygun şekilde Türkiye’nin AB tam üyelik hedefi doğrultusunda, AB değerleri, standartları, politikaları ve […]
