Bankacılık Sektörü Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve MASAK Online Sistemi Güncellendi
16 May 2024
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) “Şüpheli İşlem Bildirimi” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla […]